DOLAR

33,0413

0.65%
EURO

36,0249

0.4%
ALTIN(gr)

2.559,20

0,41%
BİST 100

11064.85

0,41%
Kara para aklamaya karşı çok süratli önlem

Kara para aklamaya karşı çok süratli önlem

ABONE OL
11 Ocak 2024 10:20
Kara para aklamaya karşı çok süratli önlem
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / Ankara – AK Parti, geçtiğimiz mart ayında Meclis’ten geçen 7. yargı paketinin akabinde Adalet Bakanlığı’nı ilgilendiren yeni bir torba yasa üzerinde çalışmaya başladı. Yeni yılda lokal seçimler öncesi Meclis Başkanlığı’na sunulması ve 40 maddeyi aşması beklenen yeni yargı paketinde, “kara para aklama” hatasına karıştıkları sav edilen toplumsal medya fenomenleri ile ilgili çok kıymetli bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Buna nazaran kara para akladığı tespit edilen fenomenlerle ilgili soruşturma sürecinin daha süratli yürütülmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda kimi değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, soruşturma süreci başladıktan sonra MASAK raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ya da mal varlıklarına süreksiz önlem konulması gündemde.

MASAK raporu beklenmeden

AK Parti kurmayları, çalışmayla ilgili, “Görünürde yasal ticari bir faaliyetmiş izlenimini veren işler yapılıyor fakat art planda terörün finansmanı ve kara para aklanmasına yönelik bir faaliyet yürütülüyor. Soruşturmayla bir arada suça bahis edilen yahut kabahatten elde edilen bir malvarlığı ortaya çıkıyor. Dilan Polat olayında olduğu üzere bu bir şirket ancak biliyoruz ki olağan bir satış, ticari bir faaliyet yok ortada. Aslında daima ortada dönen havaleler, kara para aklama, yüksek faturalar ve gerçeğe karşıt evrak düzenlemesi var. Bu hatalardaki temel mevzu, soruşturma sürecinin hızlandırılması. Süreç nasıl işliyor? İhbar geliyor, soruşturma başlatılıyor, MASAK’a yazı yazılıyor. MASAK raporu gelince harekete geçiliyor. Bunlar saatlik, saniyelik para süreçleri. Bu türlü bir kuşku ortaya çıktığında direkt önlem uygulanabilmeli. MASAK’a bu durumu hızlandırmak için aşikâr bir müddet de verilebilir. Mesela ‘15 gün ya da 1 ay içinde MASAK raporu doğrultusunda karar tekrar gözden geçirilebilir’ denilir” değerlendirmesini yapıyor.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP